США нарощують співпрацю із закордонними колегами у переслідуванні осіб, які ухиляються від санкцій. Правоохоронці працюють з аналітичною фірмою Chainalysis та українськими слідчими, щоб відстежувати російських осіб, які можуть використати криптовалюту для приховування своїх активів.
Про це йдеться у заяві Відділу кримінальних розслідувань IRS, яку приводить Bloomberg.
Агентство фінансує доступ українських слідчих до інструменту Chainalysis, який допомагає розслідувати злочини у сфері криптовалюти.
Інструмент також пропонує як віртуальні, так і очні навчальні заняття щодо відстеження транзакцій у блокчейні для українських правоохоронних органів.
“Обмін інструментами захищає не лише фінансову систему США, а й світову економіку. Очікується, що ці зусилля покращать обмін інформацією та розвиток справ між США та Україною”, – сказав голова відділу кримінальних розслідувань IRS Джим Лі.
Регулятори, Центральні банки та політики попереджають, що країни, включно з росією та Іраном, можуть використовувати криптовалюту для ухилення від міжнародних санкцій.
У квітні минулого року Міністерство фінансів США ввело санкції щодо компанії з видобутку біткойнів під назвою BitRiver, що базується у Швейцарії, звинувативши її в тому, що вона допомагає росії монетизувати її природні ресурси.
“Криптовалюта все ще надто неліквідна, щоб підтримувати масове ухилення від російських санкцій, але це відбувається в менших масштабах”, – сказав співзасновник та головний виконавчий директор Chainalysis Майкл Гронагер.
Він додав, що криптовалюта відіграє безпрецедентну роль у війні через пожертвування – як на підтримку України, так і на підтримку росії.
За його словами, за останній рік близько 5 мільйонів доларів пожертвувань було спрямовано приблизно 100 різним проросійським групам, але темпи пожертвувань починають сповільнюватися, оскільки інструменти аналізу блокчейну використовуються для відстеження та припинення деяких із цих транзакцій.